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新聞直擊全台十一家連鎖非法匯兌祕窟直擊 - 台灣壹週刊!查詢公司統一編號,雲林縣政府,核准設立,雲林縣斗6市社口里中山路425號1樓新聞直擊. 全台十一家連鎖非法匯兌祕窟直擊. 3月13日20:04 外勞在BNI EXPRESS 「基隆分行」一邊數錢，一邊看著貼在玻璃上的匯率，準備匯款。 非法外勞地下銀行. …
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| 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法| 律師事務所-台灣法律網查詢公司統一編號,雲林縣政府,核准設立,雲林縣斗南鎮新光里延平路一段239號1樓報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織，從事臺灣、 香港、大陸間黑市匯款勾當，並為一些詐騙集團提供洗錢服務。據說這地下匯款管道 已 ... …
瞭解詳情林伽鴻飲料店-25258863
地下匯兌風險大，臺商為省手續費及匯差損失，遭騙 ... - 雲林縣警察局查詢公司統一編號,雲林縣政府,歇業,雲林縣斗6市鎮南里中山路268之3號1樓由於兩岸貨幣清算機制尚未建立，兩岸貨幣無法直接流通，尚須經過香港或美國等第 三地金融機構，結算成美元再轉入兩岸，增加時間和金錢的成本（例如從臺灣匯款到 ... …
瞭解詳情民忠農產行-25258879
臺北市政府警察局信義分局 地下匯兌風險大，臺商為省手續費及匯差 ...查詢公司統一編號,雲林縣政府,核准設立,雲林縣麥寮鄉施厝村興安路135巷6Ｏ號1樓地下匯兌風險大，臺商為省手續費及匯差損失，遭騙求償無門，因小失大！ 由於兩岸 貨幣清算機制尚未建立，兩岸貨幣無法直接流通，尚須經過香港或美國等第三地 ... …
瞭解詳情益嬰行-25258977
搞廢五金虧損靠兩岸地下匯兌海噱千萬| 即時新聞| 20150610 | 蘋果日報查詢公司統一編號,雲林縣政府,核准設立,雲林縣西螺鎮福興里中山路9Ｏ號1樓2015年6月10日 ... 男子陳志坤（55歲）10年前往大陸經營廢五金生意，因不堪虧損開始私下經營兩岸 地下匯兌，從中賺取匯差彌補損失，自2009年開始經營至今匯兌 ... …
瞭解詳情立浤工程行-25259005
警破家族式地下匯兌集團6年洗錢逾30億- 中時電子報查詢公司統一編號,臺中市政府,核准設立,台中市龍井區龍津里中央路一段212巷24弄6號2015年6月10日 ... 刑事局調查，陳男地下匯兌集團的大本營在彰化地區，採取家族式經營，由陳男指揮 會計、外務等人，以彰化縣埔鹽鄉一棟隱蔽民宅做為收取客戶匯兌 ... …
瞭解詳情林肯企業社-25259027
家族經營地下匯兌6年洗錢逾30億- Yahoo奇摩新聞查詢公司統一編號,臺中市政府,歇業,台中市烏日區烏日里新興路103號1樓2015年6月11日 ... 閱讀Yahoo奇摩新聞上的「家族經營地下匯兌6年洗錢逾30億」。 中國時報【林郁平╱ 台北報導】49歲男子陳志坤以家族經營模式，專門從事地下匯兌， ... …
瞭解詳情龍騰小吃店-25259048
地下匯兌有刑責嗎- Yahoo!奇摩知識+查詢公司統一編號,臺中市政府,核准設立,台中市石岡區和盛里豐勢路1－1號我在去年的時候跟家人借錢，錢從大陸經地下匯兌公司匯回來，時間到了要還錢， 也是經地下匯兌公司匯回去，約1年後我有收到傳票，叫我去當証人，問我當初為何 ... …
瞭解詳情威利彩券行-25259075
臺商在中國大陸進行地下匯兌，是否涉嫌犯罪 - 永然聯合法律事務所查詢公司統一編號,彰化縣政府,歇業,彰化縣和美鎮仁愛里道周路591號1樓一、 前言近年來臺商赴大陸經商、買房等從事各類投資的活動愈趨頻繁，而這些資金 是如何「錢前進大陸」的呢？許多臺商手持新臺幣、美元、歐元、港幣等，到中國大陸 ... …
瞭解詳情旋馬自行車行-25259080
搞廢五金虧損靠兩岸地下匯兌海噱千萬| 即時新聞| 20150610 | 蘋果日報查詢公司統一編號,臺中市政府,歇業,台中市西屯區西平里文華路138巷19號1樓2015年6月10日 ... 男子陳志坤（55歲）10年前往大陸經營廢五金生意，因不堪虧損開始私下經營兩岸 地下匯兌，從中賺取匯差彌補損失，自2009年開始經營至今匯兌 ... …
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