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| 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法 | 律師事務所-台灣法律網查詢公司統一編號,臺中市政府,核准設立,台中市南區永興里工學一街161號報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織，從事臺灣、香港、大陸間黑市匯款勾當，並為一些詐騙集團提供洗錢服務。據說這地下匯款管道已存在十多年，一些詐騙集團的犯罪所得，都透過這通道匯出，所以獲利驚人，賺來的錢 ... …
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天益行-25257800
偵破「詐欺集團洗錢管道－地下匯兌集團」案查詢公司統一編號,臺中市政府,核准設立,台中市西屯區何南里精明一街34號1樓165全民防騙超連結 ... （一） 行政院劉院長對於爾來詐欺集團橫行，相當重視，於行政院治安會報指示警政相關單位務必全力防制詐欺案件之發生。 …
瞭解詳情鏵山企業社-25257793
叔姪搞地下匯兌 6年轉手30億 - 社會 - 自由時報電子報查詢公司統一編號,苗栗縣政府,歇業,苗栗縣3義鄉廣盛村中正路164號1樓〔記者邱俊福／台北報導〕以男子陳志坤為首的不法集團，找姪子、姪女等親人一同從事兩岸非法地下匯兌，協助台商與地下簽賭網站的不法資金得以洗錢，警方初估6年來，至少轉手逾30億元，獲利上千萬元，刑事局偵四大隊 …
瞭解詳情祥旺餐具出租行-25257787
洗錢 - 維基百科，自由的百科全書查詢公司統一編號,臺中市政府,核准設立,台中市豐原區豐原里東北街25巷5號4樓之4洗黑錢，亦稱清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指的是將通過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，經過合法金融作業流程之類的方法，以「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連，也常以跨國 ... …
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內政部警政署刑事警察局-新聞快訊查詢公司統一編號,臺中市政府,核准設立,台中市南屯區豐樂里永春東一路788巷12號1樓提供刑事局介紹、破案新聞、各項犯罪預防、犯罪統計...等資料以及民眾檢舉犯罪的管道。 ... 地址： 11072台北市信義區忠孝東路四段553巷5號 …
瞭解詳情裕勝工程行-25257750
臺商在中國大陸進行地下匯兌，是否涉嫌犯罪？查詢公司統一編號,臺中市政府,核准設立,台中市大肚區山陽里沙田路三段881號1樓一、 前言 近年來臺商赴大陸經商、買房等從事各類投資的活動愈趨頻繁，而這些資金是如何「錢前進大陸」的呢？許多臺商手持新臺幣、美元、歐元、港幣等，到中國大陸兌換人民幣，以利在大陸使用、交易。 …
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報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織，從事臺灣、香港、大陸間黑市匯款勾當，並為一些詐騙集團提供洗錢服務。據說這地下匯款管道已存在十多年，一些詐騙集團的犯罪所得，都透過這通道匯出，所以獲利驚人，賺來的錢 ... …
瞭解詳情叔姪搞地下匯兌 6年轉手30億 - 社會 - 自由時報電子報
〔記者邱俊福／台北報導〕以男子陳志坤為首的不法集團，找姪子、姪女等親人一同從事兩岸非法地下匯兌，協助台商與地下簽賭網站的不法資金得以洗錢，警方初估6年來，至少轉手逾30億元，獲利上千萬元，刑事局偵四大隊 …
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洗黑錢，亦稱清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指的是將通過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，經過合法金融作業流程之類的方法，以「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連，也常以跨國 ... …
瞭解詳情臺商在中國大陸進行地下匯兌，是否涉嫌犯罪？
一、 前言 近年來臺商赴大陸經商、買房等從事各類投資的活動愈趨頻繁，而這些資金是如何「錢前進大陸」的呢？許多臺商手持新臺幣、美元、歐元、港幣等，到中國大陸兌換人民幣，以利在大陸使用、交易。 …
瞭解詳情洗錢防治法 - eHRD
洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為(洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 掩飾、收受、搬運、寄藏、 …
瞭解詳情地下保單（國際保單、境外保單）風險分析 - 保險,稅務,信用卡 - 理財專家 - 頂客論壇 - 台灣forum,Taiwan論壇bbs
頂客論壇 地下保單（國際保單、境外保單）風險分析 壹、前言 台灣的保險費這幾年愈來愈貴，給地下保單趁虛而入的空間。在相同的承保條件下，來自美國的地下保單保費比台灣的 ... …
瞭解詳情防詐九部曲-常見詐騙手法預防
165全民防騙超連結 ... 防騙九部曲-[1聽2掛3查、防騙真簡單] 防騙第一部【 假警察、檢察官辦案詐騙 】 詐騙電話關鍵字： 醫院通知領藥、申請重病補助！ …
瞭解詳情彰化縣警察局
宣導專區 轄內禁行砂石（大型貨）車路線一覽表 有關公務機關個人資料保護法可能發生之誤解型態 防詐騙--ATM(自動提(存)款機)解除分期付款設定詐欺 防詐騙--LINE「165防騙宣導」官方帳號 本分局加強大專院校學生反詐騙宣導重點 …
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